橫店影視股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營(yíng)效率，并順應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，擬對(duì)公司經(jīng)營(yíng)范圍、治理架構(gòu)及《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、 變更經(jīng)營(yíng)范圍
公司原經(jīng)營(yíng)范圍以影視基地運(yùn)營(yíng)、影視拍攝服務(wù)、電影放映等傳統(tǒng)影視業(yè)務(wù)為主。為把握數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，拓展新的增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬在原有經(jīng)營(yíng)范圍中增加“數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)”等相關(guān)內(nèi)容。本次增加業(yè)務(wù)范圍，旨在利用公司在影視內(nèi)容領(lǐng)域的資源和經(jīng)驗(yàn)，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，涉足數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作工具、影視特效技術(shù)、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）應(yīng)用、互動(dòng)娛樂(lè)軟件等領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)升級(jí)，構(gòu)建“內(nèi)容+科技”雙輪驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)格局。

二、 調(diào)整公司治理結(jié)構(gòu)
為提升決策效率，優(yōu)化治理模式，使之更符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求，公司擬進(jìn)行以下兩項(xiàng)重要調(diào)整：

1. 取消監(jiān)事會(huì)：根據(jù)公司實(shí)際情況并參照國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀上市公司的治理實(shí)踐，公司擬取消監(jiān)事會(huì)設(shè)置。原監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)督職能將通過(guò)優(yōu)化董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)職能、強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)、完善獨(dú)立董事制度以及加強(qiáng)信息披露等方式予以承接和保障，確保公司監(jiān)督機(jī)制持續(xù)有效，維護(hù)公司及全體股東的合法權(quán)益。
2. 調(diào)整董事會(huì)人數(shù)：為保障董事會(huì)決策更加高效、專業(yè)，公司擬對(duì)董事會(huì)成員人數(shù)進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后的董事會(huì)人數(shù)將更有利于集中討論、快速?zèng)Q策，并確保董事會(huì)具備戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控及公司治理所需的專業(yè)能力。具體調(diào)整方案及新任董事的選舉將另行履行相應(yīng)程序并予以披露。

三、 修訂《公司章程》
基于上述經(jīng)營(yíng)范圍變更及治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，公司擬對(duì)現(xiàn)行《公司章程》中對(duì)應(yīng)的條款進(jìn)行系統(tǒng)性修訂。修訂內(nèi)容主要涉及：

1. 第二章“經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍”中，更新公司的經(jīng)營(yíng)范圍，明確列入“數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)”等新增業(yè)務(wù)。
2. 第四章“股東和股東大會(huì)”及后續(xù)相關(guān)章節(jié)中，刪除所有涉及“監(jiān)事會(huì)”的條款，并對(duì)因監(jiān)事會(huì)取消而涉及的職權(quán)分配、議事規(guī)則等進(jìn)行重新規(guī)定。
3. 第五章“董事會(huì)”中，更新董事會(huì)組成人數(shù)、職權(quán)描述，并進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)等專門委員會(huì)的職責(zé)，以彌補(bǔ)取消監(jiān)事會(huì)后的監(jiān)督職能。
4. 對(duì)《公司章程》中其他因前述變更而需調(diào)整的條款、文字表述及章節(jié)順序進(jìn)行相應(yīng)修改。

四、 本次變更的影響及后續(xù)安排

1. 經(jīng)營(yíng)范圍增加“數(shù)字文化創(chuàng)意軟件開(kāi)發(fā)”，是公司主動(dòng)擁抱數(shù)字化、探索新業(yè)務(wù)模式的重要舉措，有利于公司拓寬業(yè)務(wù)邊界，培育長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，但對(duì)公司短期財(cái)務(wù)狀況不會(huì)產(chǎn)生重大影響。
2. 取消監(jiān)事會(huì)及調(diào)整董事會(huì)人數(shù)是公司治理體系的一次重要優(yōu)化，旨在使治理架構(gòu)更扁平、決策更敏捷，符合公司現(xiàn)階段發(fā)展需要和未來(lái)戰(zhàn)略方向。相關(guān)調(diào)整將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
3. 本次《公司章程》修訂草案將在公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理后續(xù)相關(guān)的工商變更登記及備案手續(xù)。

本次變更經(jīng)營(yíng)范圍、調(diào)整治理結(jié)構(gòu)及修訂《公司章程》事宜尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

橫店影視股份有限公司董事會(huì)
[注：此處應(yīng)為公告日期]